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Les bénéficiaires Effectifs sont la(es) personne(s) physique(s) qui, directement ou indirectement, ont ou controlent au minium 25% des actions ou droits de vote de la société, ou qui d'une autre façon ont le contrôle de la gestion de société.
Ultimate Beneficial Owner (UBO)/ Bénéficiaire(s) Effectif(s)
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Lien commerciaux avec les pays suivants : Cuba, Iran, Syrie, Corée du Nord, Soudan et/ou Crimée/Sébastopol.
  • à/en Cuba, Iran, Syrie, Corée du Nord, Soudan et/ou Crimée/Sébastopol,
  • via des entités présentes dans un de ces pays ou
  • via des entités avec des actionnaires issus d'un de ces pays.
  • directement ou indirectement avec Cuba, l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord, le Soudan et/ou la Crimée/Sébastopol,
  • avec toute personne ou entité (résident, bureaux, organisation) dans un de ces pays.